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湖北日報訊（通訊員徐飛、袁野、丁美薇）“他們一次性買茅臺30箱，花70萬元買一百多臺手機……”7月4日，武漢警方通報一起電詐大案，犯罪團伙為了洗錢，無所不用其極，最終民警通過消費記錄，挖出了一個為境外電詐團伙洗錢的數百人黑灰產業網絡鏈。該團伙自2023年2月成立以來，先后為境外電詐集團實施“洗錢”業務153筆，涉案金額1億余元，非法獲利近2000萬元。
今年3月，武漢市反電信網絡詐騙中心下發一條涉詐線索至江漢警方。通過調查，警方抓獲王某杰、王某華兩名“卡農”，并順線抓獲負責消費的“刷手”張某。
據了解，“刷手”拿著“卡農”的銀行卡到實體店消費，“車手”送到其他地方轉賣，再把這些錢兌換為虛擬貨幣泰達幣，以規避打擊。
打掉這個小團伙后，江漢警方發現，背后還有一個更龐大的洗錢組織，立即向市局刑偵支隊尋求支持開展合力攻堅。
專班民警碰撞比對分析6萬余條各類信息，摸清了由個人到團伙到網絡的“點線面”多層級犯罪網絡構架。
4月起，武漢警方開始陸續收網，輾轉省內7市和全國8省，相繼抓獲112名犯罪嫌疑人。
據調查，今年2月，曾經前往緬北地區從事電詐“洗錢”的團伙頭目周某重操舊業，組建了“骨干”“中介”“車隊長”“車手”“刷手”“卡商”“卡農”“商戶”等多個層級的洗錢犯罪網絡，為境外電詐集團實施“洗錢”業務153筆，涉案金額1億余元，非法獲利近2000萬元。
武漢警方介紹，該市刑偵戰線民警緊盯涉詐網址、電話、短信、網絡社交APP等要素，定期開展研判摸排工作，清查掌握本地涉詐前科人員和高危人員底數，及時發現涉詐突出問題，開展集中打擊整治行動，拓展發起全省、全國集群戰役，電詐警情壓降明顯。據統計，上半年武漢市電詐警情同比下降16.4%，電詐案件抓獲人數、刑拘人數同比分別大幅上升41.0%、76.3%。
