深交所創(chuàng)業(yè)板公司管理部近日對藍曉科技(300487.SZ)下發(fā)關(guān)注函，事涉公司《2022年度利潤分配預(yù)案》。

藍曉科技2022年年度報告顯示，公司去年實現(xiàn)營業(yè)收入19.20億元，同比增長60.69%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5.38億元，同比增長72.91%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4.90億元，同比增長65.27%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額7.24億元，同比增長106.61%。

【資料圖】

藍曉科技《2022年度利潤分配預(yù)案》擬向公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利6.42元(含稅)，不送紅股，同時以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增5股。

深交所創(chuàng)業(yè)板公司管理部對此表示關(guān)注，要求藍曉科技就以下事項進行認(rèn)真核查并做出書面說明：請公司結(jié)合所處行業(yè)特點、競爭狀況、公司發(fā)展階段、經(jīng)營模式、未來發(fā)展戰(zhàn)略以及最近兩年一期凈利潤、凈資產(chǎn)、每股收益變動情況等主要財務(wù)指標(biāo)變化情況及可持續(xù)性等，詳細(xì)說明制定本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的主要考慮、確定依據(jù)及其合理性，與公司業(yè)績成長、發(fā)展規(guī)劃是否匹配，轉(zhuǎn)增、分紅比例是否與公司業(yè)績增長幅度相匹配，并充分提示相關(guān)風(fēng)險。

藍曉科技4月21日披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告顯示，公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2023]628號”文同意注冊。本次發(fā)行人民幣5.460645億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計546.0645萬張，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為“藍曉轉(zhuǎn)02”，債券代碼為“123195”。藍曉科技本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)是國信證券，保薦代表人是雒曉偉、邵鶴令。

此前，藍曉科技于2019年發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資3.4億元，于2021年定增募資1.28億元，合計4.68億元。

藍曉科技經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員證監(jiān)發(fā)行字〔2019〕474號文核準(zhǔn)，在深圳證券交易所發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行數(shù)量340萬張,每張面值100元，共計募集資金34,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費用344.00萬元后的募集資金為33,656.00萬元，已由主承銷商招商證券股份有限公司于2019年6月17日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費、驗資費、審計費、資信評級費和發(fā)行手續(xù)費等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的新增外部費用251.13萬元(不含稅)后，公司本次募集資金凈額為33,404.87萬元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的天健驗〔2019〕168號驗資報告予以驗證。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字〔2021〕186號文核準(zhǔn)，藍曉科技向寇曉康和高月靜定向增發(fā)人民幣普通股(A股)股票5,194,410.00股，每股面值1元，每股發(fā)行價格為人民幣24.69元，募集資金總額128,249,982.90元。坐扣承銷費754,716.98元、保薦費1,509,433.96元后的募集資金為125,985,831.96元，已由主承銷商西南證券股份有限公司于2021年3月2日匯入公司在民生銀行西安錦業(yè)路支行開立的賬號為632738550的人民幣賬戶內(nèi)。另減除律師費、審計費、法定信息披露等其他發(fā)行費用1,193,579.24元后，公司本次募集資金凈額124,792,252.72元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的天健驗〔2021〕103號驗資報告予以驗證。

以下為關(guān)注函全文：

深圳證券交易所關(guān)于對西安藍曉科技新材料股份有限公司的關(guān)注函

創(chuàng)業(yè)板關(guān)注函〔2023〕第173號

西安藍曉科技新材料股份有限公司董事會：

2023年4月25日，你公司披露《2022年度利潤分配預(yù)案》，擬向公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利6.42元(含稅)，不送紅股，同時以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增5股。我部對此表示關(guān)注，請你公司就以下事項進行認(rèn)真核查并做出書面說明：

1.請你公司結(jié)合所處行業(yè)特點、競爭狀況、公司發(fā)展階段、經(jīng)營模式、未來發(fā)展戰(zhàn)略以及最近兩年一期凈利潤、凈資產(chǎn)、每股收益變動情況等主要財務(wù)指標(biāo)變化情況及可持續(xù)性等，詳細(xì)說明制定本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的主要考慮、確定依據(jù)及其合理性，與公司業(yè)績成長、發(fā)展規(guī)劃是否匹配，轉(zhuǎn)增、分紅比例是否與公司業(yè)績增長幅度相匹配，并充分提示相關(guān)風(fēng)險。

2.請你公司說明本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案制訂的具體過程，包括方案的提議人、參與籌劃人、內(nèi)部審議程序、保密情況等，并自查是否存在信息泄漏和內(nèi)幕交易情形。

3.3.請你公司說明內(nèi)幕信息知情人及其近親屬在本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案披露前一個月內(nèi)買賣公司股票的情況，并說明你公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員自方案披露之日起前三個月是否存在減持情形，未來六個月內(nèi)是否存在減持計劃，如有，請詳細(xì)披露相關(guān)情況。

4.請你公司說明公司披露方案前一個月接受媒體采訪、機構(gòu)調(diào)研、自媒體宣傳，以及投資者關(guān)系活動的相關(guān)情況，說明是否存在違反公平信息披露原則或者誤導(dǎo)投資者、炒作股價的情形。

5.你公司認(rèn)為需要說明的其他事項。

請你公司就上述事項做出書面說明，在5月8日前將有關(guān)說明材料報送我部并對外披露，同時抄送陜西證監(jiān)局上市公司監(jiān)管處。

特此函告。

深圳證券交易所

創(chuàng)業(yè)板公司管理部

2023年4月26日