中國人民銀行網(wǎng)站6月5日公布的中國人民銀行拉薩中心支行行政處罰信息公示表(拉銀罰字〔2020〕3號)顯示，西藏銀行股份有限公司存在以下違法行為：違反人民幣銀行結(jié)算賬戶管理、客戶身份識別、保存客戶身份資料、可疑交易報告等相關(guān)規(guī)定。中國人民銀行拉薩中心支行決定對其處以警告，并處61萬元罰款;對2名責任人分別處以3萬元、1.5萬元罰款。

據(jù)天眼查資料顯示，西藏銀行股份有限公司于2011年12月30日在西藏自治區(qū)工商行政管理局登記成立。法定代表人張偉，公司經(jīng)營范圍包括許可經(jīng)營項目：辦理存、貸款、結(jié)算業(yè)務(wù);辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)等。西藏自治區(qū)投資有限公司和交通銀行股份有限公司(簡稱“交通銀行”，601328.SH)各持有20%股份，并列第一大股東。

序號

企業(yè)名稱

行政處罰決定書文號

違法行為類型

行政處罰內(nèi)容

作出行政處罰決定 機關(guān)名稱

作出行政處罰 決定日期

備注

西藏銀行股份有限公司

拉銀罰字〔2020〕3號

違反人民幣銀行結(jié)算賬戶管理、客戶身份識別、保存客戶身份資料、可疑交易報告等相關(guān)規(guī)定。

警告，并處61萬元罰款;對2名責任人分別處以3萬元、1.5萬元罰款。

中國人民銀行拉薩中心支行

2020年5月9日