?????證券代碼：200771???????證券簡稱：杭汽輪?B????????公告編號：2023-51
??????????????杭州汽輪動力集團股份有限公司
????????關于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知
(資料圖)
??本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
??公司于?2023?年?6?月?9?日召開八屆三十四次董事會，審議通過《關于召開?2023?年第一次臨
時股東大會的議案》，詳見公司公告：
????????????????《八屆三十四次董事會決議公告》
??????????????????????????????（公告編號：2023-47）。
符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和公司章程等規定。
（1）現場會議時間：2023?年?6?月?30?日（星期五）下午?13:30
（2）網絡投票時間：2023?年?6?月?30?日
??其中：通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為上午?9:15—9:25，9:30—11:30?和
下午?13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為上午?9:15?至下午
??本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系
統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內，通過
上述系統行使表決權。
??B?股的股權登記日要求股東持有的公司股份登記在冊，投資者應在股權登記日之前的第?3
個交易日?2023?年?6?月?21?日（即?B?股股東能參會的最后交易日）或更早買入公司股票方可參會。
（1）截至?2023?年?6?月?26?日（股權登記日）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公
司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師事務所：浙江天冊律師事務所。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
??????會議地址：浙江省杭州市東新路?1188?號。
二、會議審議事項
?????????????????????????????????????????????????????備注
??????提案編碼????????????????????????提案名稱????????????該列打勾的欄目可以
?????????????????????????????????????????????????????投票
非累積投票提案
?????????????????《關于修訂<董事、高級管理人員薪酬管理制度>的議
?????????????????案》
累積投票提案
??????港商報和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告編號：2023-47、
三、會議登記等事項
續；股東及股東委托授權的代理人可采取親臨公司、郵件、信函或傳真方式登記。
證件或證明、股票賬戶卡辦理登記。委托代理人出席會議的，還需持代理人有效身份證件、股
東授權委托書辦理登記。
??????????（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。
法定代表人出席會議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股東賬
戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還需持本人身份證、法人股東單位的法定代表
人依法出具的書面授權委托書辦理登記。
四、參加網絡投票的具體操作流程
???本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式，股東可以通過深交所交易系統和互
聯網投票系統（網址為?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票具體操作方法
和流程詳見附件?1“參加網絡投票的具體操作流程”。
五、其他事項
??通訊地址：浙江省杭州市東新路?1188?號汽輪動力大廈
??郵編：310022
??電話：王財華（0571）85784795、李曉陽（0571）85780438
??傳真：（0571）85780433
??郵箱：wangch@htc.cn、lixiaoyang@htc.cn
六、備查文件
???公司八屆三十四次董事會決議。
特此公告。
??????????????????????????????????????????杭州汽輪動力集團股份有限公司董事會
??????????????????????????????????????????????????二〇二三年六月十日
附件?1：
???????????????????參加網絡投票的具體操作流程
???????一、網絡投票的程序
每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額
選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候
選人，可以對該候選人投?0?票。
東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，
再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議
案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見
為準。
?????????????????????表一：本次股東大會提案編碼示例表
????????????????????????????????????????????備注
??????提案編碼????????????????提案名稱???????????該列打勾的欄目可以
????????????????????????????????????????????投票
非累積投票提案
??????????????《關于修訂<董事、高級管理人員薪酬管理制度>的議
??????????????案》
累積投票提案
???????二．通過深交所交易系統投票的程序
???????三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
認證業務指引（2016?年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投
資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統?http://wltp.cninfo.com.cn?規
則指引欄目查閱。
內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
?附件?2：
?????????????????????????????授?權?委?托?書
?致：杭州汽輪動力集團股份有限公司
?茲全權委托?????????先生/女士代表本人（本公司）出席杭州汽輪動力集團股份有限公司?2023
?年第一次臨時股東大會，并代表本人（本公司）對以下議案以投票方式代為行使表決權。
?委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）:?______________
?委托人身份證號碼（法人股東營業執照注冊號碼）:?_____________
?委托人股東賬號:?___________________委托人持股數:?_____________
?受托人姓名:?_________________受托人身份證號碼:?________________
?委托日期:____________________
?本人表決意見如下：
??????????????????????????????????????????????該列打勾??????????投票意見
提案編
????????????????????????提案名稱??????????????????的欄目可
??碼????????????????????????????????????????????????????同意?反對?棄權
???????????????????????????????????????????????以投票
?????????????????????????????非累積投票提案
??????????????????????????????累積投票提案
??????????????????????????????????????????????????????應選人數（5）
???????????????????????????????????????????????采用累積投票制選舉非獨立
??????????????????????????????????????????????董事，股東擁有的表決票總數
??????????????????????????????????????????????“投（?）股”處打?√，代表
???????????????????????????????????????????????將擁有的投票權股數平均分
???????????????????????????????????????????????配給打√的非獨立董事。
?????????????????????????????????????????????????????應選人數（4）人
???????????????????????????????????????????????采用累積投票制選舉獨立董
???????????????????????????????????事，股東擁有的表決票總數=
???????????????????????????????????持有股數?×4，如股東在“投
???????????????????????????????????（?）股”處打?√，代表將擁
???????????????????????????????????有的投票權股數平均分配給
???????????????????????????????????????打√的獨立董事。
???????????????????????????????????????應選人數（2）人
???????????????????????????????????采用累積投票制選舉監事，股
???????????????????????????????????東擁有的表決票總數=持有股
???????????????????????????????????數×2，如股東在“投（?）股”
???????????????????????????????????處打√，代表將擁有的投票權
???????????????????????????????????股數平均分配給打√的監事。
?注：
?擇一項，多選無效；
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