證券代碼：300844??????????證券簡稱：山水比德?????????????公告編號：2023-026

??????????????????廣州山水比德設計股份有限公司

??????????????關于召開公司?2022?年年度股東大會的通知

(資料圖片)

??????本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

???誤導性陳述或重大遺漏。

???廣州山水比德設計股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于?2023?年?5?月?19?日?15：

次會議有關事項通知如下：

???一、?召開會議的基本情況

??（一）股東大會屆次：2022?年年度股東大會

??（二）股東大會的召集人：公司董事會

??（三）會議召開的合法、合規性

??根據公司第三屆董事會第二次會議決議，本次股東大會的召集、召開程序符合《中

華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《深圳證券交易所創業板股票上

市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《廣州山水比德設計股份有

限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。

??（四）會議召開的日期、時間

年?5?月?19?日上午?9:15?至?9:25，9:30?至?11:30，下午?13:00?至?15:00。通過深圳證

券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2023?年?5?月?19?日上午?9:15?至下午

??（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以

在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

?同一股份只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復表

決的以第一次投票表決結果為準。

?（六）會議的股權登記日：2023?年?5?月?15?日（星期一）。

?（七）現場會議召開地點：廣州市海珠區新港東路?1166?號環匯商業廣場南塔四樓會

議室

?（八）出席對象

有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席

股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股

東；

?二、會議審議事項

?????（一）議案名稱及編碼

??????????????????????????????????????????備注

提案編碼????????????????提案名稱????????????????該列打勾的欄

????????????????????????????????????????目可以投票

???????????????????非累積投票提案

????????關于?2023?年度向銀行申請綜合授信額度并接受關聯方擔

????????保的議案

??（二）議案披露情況

??以上議案已分別經公司第三屆董事會第二次會議、第三屆監事會第二次會議審議通

過，其中公司獨立董事已對議案?5.00、6.00、7.00?發表了明確同意的獨立意見，并同

意將上述議案提交公司股東大會審議。以上議案的具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊

網（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相關文件。

??（三）特別說明事項：

上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司?5%以上股份的股東以外

的其他股東；

同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

??三、會議登記等事項

??（一）登記時間：2023?年?5?月?18?日上午?9:00?至?12:00，下午?14:00?至?17:00；

??（二）登記地點：廣州市海珠區新港東路?1166?號環匯商業廣場南塔四樓證券事務部

??（三）登記方式：

??法定代表人出席會議的，應持《法人股東證券賬戶卡》、加蓋公章的《企業法人營

業執照》（正副本復印件）、《法定代表人身份證明書》及《居民身份證》?辦理登記

手續；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應持《法人股東證券賬戶卡》、加蓋公

章的《企業法人營業執照》（正副本復印件）、股東出具的《授權委托書》（詳見附件

人股東委托代理人出席會議的，代理人應持委托人的《股東證券賬戶卡》、?《居民身

份證》、股東出具的《授權委托書》（詳見附件?3）和受托人的《居民身份證》辦理登

記手續。

?????????????????????????????????????（詳

見附件?2），以便登記確認。不接受電話登記。

???信函或郵件請在?2023?年?5?月?18?日?17:00?前送達或發送至證券事務部

???來信請寄：廣州市海珠區新港東路?1166?號環匯商業廣場南塔四樓證券事務部，郵編：

???郵箱地址：spi@gz-spi.com。

???（信封請注明“股東大會”字樣）。

???四、參加網絡投票的具體操作流程

???在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作流程詳見附

件?1。

???五、其他事項

???（一）會期預計半天。出席人員的食宿、交通費及其他有關費用自理。

???（二）會議聯系人：秦鵬

???會議聯系電話：020-37039775

???聯系地址：廣州市海珠區新港東路?1166?號環匯商業廣場南塔四樓證券事務部

???郵政編碼：510330

???（三）出席現場會議的股東及股東授權代理人請于會議開始前半小時內到達會議地

點，并攜帶《股東證券賬戶卡》、《持股憑證》、《居民身份證》、《授權委托書》等

原件，以便簽到入場。

???六、備查文件

???特此公告。

?????????????????????????????????廣州山水比德設計股份有限公司

???????????????????????????????????????????????????董事會

附件?1：

????????????????????參加網絡投票的具體操作流程

???一、網絡投票的程序

??（一）投票代碼：350844

????????投票簡稱：山水投票

??（二）填報表決意見。

??本次股東大會議案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

??（三）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。股東對總議案與具

體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議

案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案

的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決

意見為準。

???二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

??（一）投票時間：2023?年?5?月?19?日的交易時間，即?9:15?至?9:25，9:30?至?11:30，

下午?13:00?至?15:00。

??（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

???三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

??（一）互聯網投票系統開始投票的時間為?2023?年?5?月?19?日上午?9：15?至?2023

年?5?月?19?日下午?15：00?期間的任意時間。

??（二）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網

絡服務身份認證業務指引（2016?年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字

證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn?規則指引欄目查閱。

??（三）?股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄?http://wltp.cninfo.com.cn

在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

附件?2：

??????????????廣州山水比德設計股份有限公司

??股東姓名（名稱）：?????????身份證號或統一社會信用代碼：

??委托代理人姓名：??????????身份證號或統一社會信用代碼：

??股東賬號：?????????????持股數量：

??聯系電話：?????????????電子郵箱：

??聯系地址：?????????????郵編：

??是否本人參會：???????????備注：

??備注：沒有事項請填寫“無”

附件?3：

??????????????????廣州山水比德設計股份有限公司

廣州山水比德設計股份有限公司：

???????茲委托___________先生/女士（證件號碼：?_____________）代表本單位（本人）

出席于?2023?年?5?月?19?日（星期五）召開的廣州山水比德設計股份有限公司（以下簡稱

“公司”）2022?年年度股東大會（以下簡稱“本次大會”）。

???????本授權委托書有效期限為自授權委托書簽署日至本次大會結束。

???????一、委托權限

???????受托人在會議現場作出投票選擇的權限為：

出明確指示）

?????????????????????本次股東大會提案表決意見表

??????????????????????????????????????備注???????表決意見

提案

??????????????????提案名稱?????????????該列打勾的欄

編碼???????????????????????????????????????????同意???反對???棄權

????????????????????????????????????目可以投票

?????????????????????????非累積投票提案

????????關于?2023?年度董事、監事、高級管理人員

????????薪酬方案的議案

????????關于?2023?年度向銀行申請綜合授信額度并

????????接受關聯方擔保的議案

???????反對或棄權理由：

??二、委托人和受托人信息

?????????委托人信息????????????????受托人信息

委托人姓名/單位名稱：??????????受托人姓名：

委托人股東賬號：

委托人身份證號/企業法人統一社會信????受托人身份證號/其他有效身份證件號：

用代碼/其他有效證件號：

委托人持有公司股份數（股）：

委托人（簽字）：?????????????受托人（簽字）：

（委托人為法人的，需加蓋委托人公章

并由法定代表人簽字）

委托日期：????年???月???日???受托日期：????年???月???日

有效期限：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束

??注：本授權委托書下載打印、復印或按以上格式自制均有效；法人股東委托必須加

蓋單位公章。

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