證券代碼：600300     證券簡稱：維維股份        公告編號：臨 2023-036

              維維食品飲料股份有限公司

【資料圖】

        第八屆監事會第十五次會議決議公告

   本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   維維食品飲料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第十五次會

議于 2023 年 8 月 24 日在本公司會議室召開，應出席監事 3 人，實際出席監事 3

人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

   會議由監事會召集人劉敏同志主持。

   會議審議并通過了以下事項：

文、摘要）》。

   全體監事一致認為：

   （1）公司 2023 年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章

程》及公司內部管理制度的各項規定；

   （2）公司 2023 年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易

所的各項規定，所包含的信息從各方面真實地反映了公司 2023 年半年度的經營

成果和財務狀況；

   （3）沒有發現參與 2023 年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的

行為。

計機構的議案》。

   全體監事一致認為：

   中興華會計師事務所（特殊普通合伙）具備相應的執業資質和勝任能力，其

專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性符合為公司服務的要求。同

意公司聘請中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計機構。

該議案尚需提交公司 2023 年第三次臨時股東大會審議。

  特此公告。

                          維維食品飲料股份有限公司

                               監事會

                          二〇二三年八月二十六日

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