證券代碼：002652???????證券簡稱：揚子新材????????公告編號：2023-08-02

(相關(guān)資料圖)

??????????????蘇州揚子江新型材料股份有限公司

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???蘇州揚子江新型材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二

十七次會議于二〇二三年八月十日以通訊方式召開，本次會議由王夢冰女士主持，

應(yīng)參加會議董事?9?人，實際參加會議董事?9?人，符合《公司法》和《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，以投票表決方式，通過了如下議案：

???一、審議通過了《關(guān)于公司高管職務(wù)調(diào)整及聘任財務(wù)總監(jiān)的議案》

???因工作調(diào)整需要，洛濤先生不再擔任公司副總經(jīng)理職務(wù)，仍擔任公司北京分

公司負責(zé)人職務(wù)；石福明先生不再擔任公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，仍在公司子公司擔任

其他職務(wù)。截至目前，洛濤先生、石福明先生未持有公司股份。

???經(jīng)董事長提名，公司董事會提名委員會審核，公司擬聘任滕鳳娟女士為公司

財務(wù)總監(jiān)，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

???滕鳳娟女士簡歷詳見附件。

???本議案無需提交公司股東大會審議。

???表決結(jié)果：同意?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

???特此公告。

????????????????????????????蘇州揚子江新型材料股份有限公司

???????????????????????????????????????????董事會

??????????????????????????????????二〇二三年八月十日

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證券代碼：002652???????證券簡稱：揚子新材????????公告編號：2023-08-02

附件：

??????????????????滕鳳娟簡歷

???滕鳳娟女士，1969?年?1?月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)專科學(xué)

歷，上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟管理學(xué)院工商管理碩士研究生課程進修班結(jié)業(yè)，會計

師。滕鳳娟女士于?1995?年?7?月起至?2002?年?1?月任無錫邁克工具有限公司財務(wù)

部經(jīng)理；2002?年?2?月至?2006?年?2?月任無錫粵鑫皮革制品有限公司財務(wù)部經(jīng)理；

務(wù)負責(zé)人；2018?年?4?月至?2023?年?2?月任世星科技股份有限公司財務(wù)總監(jiān)及董事

會秘書。于?2023?年?3?月入職蘇州揚子江新型材料股份有限公司。

???截至目前，滕鳳娟女士未直接或間接持有公司股份。滕鳳娟女士與持有公司

未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》及

其他法律法規(guī)關(guān)于擔任公司高管的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第?1?號——主板上市公司規(guī)范運作》第?3.2.2?條所規(guī)定的情形。經(jīng)

在最高人民法院網(wǎng)查詢，滕鳳娟女士不屬于失信被執(zhí)行人。

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