中新經(jīng)緯客戶端9月1日電 證大公司董事長戴志康投案自首了!上海警方對戴志康等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施，查封相關涉案資產(chǎn)。

9月1日，上海市公安局浦東分局官方微博發(fā)布關于“證大公司”案件偵辦的情況通報。上海市公安局浦東分局以涉嫌非法吸收公眾存款罪對“證大公司”立案偵查，對戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施，查封相關涉案資產(chǎn)。

來源：“警民直通車-浦東”微博

通報指出，2019年8月12日以來，上海市公安局浦東分局陸續(xù)接到群眾報案稱上海證大文化創(chuàng)意發(fā)展有限公司(簡稱“證大公司”)旗下“撈財寶”平臺及“證大財富”公司涉嫌非法集資，警方遂受理開展調(diào)查。

同年8月29日，“證大公司”法定代表人戴某康、總經(jīng)理戴某新等人向警方投案自首，并稱在公司經(jīng)營過程中存在設立資金池、挪用資金等違法違規(guī)行為，且已無法兌付。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，證大公司法定代表人即為戴志康。

此前，撈財寶公告稱，因撈財寶存管合作方華瑞銀行自身業(yè)務調(diào)整，華瑞銀行單方面決定自8月13日起終止存管合作。新的存管合作開展需要時間，在無存管的情況下，撈財寶平臺停止新增業(yè)務。因支付通道同時關閉，平臺停止充值服務與債權(quán)轉(zhuǎn)讓服務，但提現(xiàn)功能正常。

然而，上海華瑞銀行發(fā)布公告回應稱，未對尚在存管服務協(xié)議存續(xù)期內(nèi)、雙方未就終止合作達成一致意見的網(wǎng)貸平臺單方面關閉或停止存管系統(tǒng)的功能。同時，結(jié)合國家對網(wǎng)貸行業(yè)的相關政策要求，如果網(wǎng)貸平臺有良性退出計劃，華瑞銀行將依照相關法規(guī)，以保證投資者權(quán)益為基本原則，協(xié)助網(wǎng)貸平臺穩(wěn)妥處置相關事宜。

據(jù)了解，2014年1月成立的撈財寶是由上海證大愛特金融信息服務有限公司運營的網(wǎng)絡借貸信息中介服務平臺，2017年4月，撈財寶與華瑞銀行完成資金存管。

值得注意的是，戴志康投案自首前曾就撈財寶停止新增業(yè)務發(fā)布了兩封致用戶的信。

據(jù)澎湃新報道，自8月12日停止新增業(yè)務以來，上海證大集團旗下P2P網(wǎng)貸機構(gòu)撈財寶啟動了良性退出計劃。在8月14日致用戶的第一封信中，戴志康就表示“有能力實現(xiàn)平臺的良性退出。”8月26日，戴志康發(fā)布撈財寶停止新增業(yè)務以來的第二封致用戶的信，表示其和所有證大的高管不會跑路、失聯(lián)，并向用戶解釋了目前無法全額回款的原因。

根據(jù)撈財寶官網(wǎng)披露的數(shù)據(jù)，截至2019年7月底，撈財寶累計交易金額為296.38億元，借貸余額為49.96億元，當前出借人數(shù)28031，借款人數(shù)92853。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，撈財寶股東為上海證大文化創(chuàng)意發(fā)展有限公司、上海創(chuàng)由商務咨詢有限公司，持股比例分別為83%、17%，實際控制人為戴志康。同時，戴志康也是創(chuàng)始人、董事長。

公開資料顯示，戴志康出生于1964年，證大集團(上海證大投資發(fā)展股份有限公司)創(chuàng)始人、董事長，畢業(yè)于中國人民大學財政系國際金融專業(yè)及中國人民銀行總行研究生部。先后在中信實業(yè)銀行總行、德國德累斯頓銀行北京代表處及海南證券公司任職。1992年創(chuàng)建證大資產(chǎn)管理公司，管理中國第一家公募基金富島基金，1998年改制創(chuàng)建證大集團任董事長至今。