團(tuán)伙虛搭平臺(tái)詐騙8000人

本報(bào)訊　記者丁國(guó)鋒　通訊員朱志通記者近日從江蘇省南京市公安局江北新區(qū)分局獲悉,該局歷經(jīng)數(shù)月,搗毀一個(gè)利用大宗交易系統(tǒng)軟件,以枕頭、茶杯等作為標(biāo)的物,虛構(gòu)大宗商品交易K線圖,牟取不當(dāng)巨額利益的團(tuán)伙,抓獲61名涉案人員,涉及受害人8000多人,涉案資金超過4000多萬元。

今年7月,南京市公安局江北新區(qū)分局在開展“凈網(wǎng)2018”專項(xiàng)行動(dòng)中,一個(gè)大宗商品交易平臺(tái)在網(wǎng)絡(luò)上疑似招攬會(huì)員的廣告引起了民警的警覺。更奇怪的是,該平臺(tái)上交易的商品均是枕頭、茶杯、床上四件套等日常用品。

警方深入調(diào)查發(fā)現(xiàn),該交易系統(tǒng)除了標(biāo)的物特別外,買進(jìn)后價(jià)格上漲賺錢卻無法賣出,價(jià)格下跌后卻很容易賣出,且一旦投錢進(jìn)入平臺(tái)對(duì)公賬戶,則很難提現(xiàn)。據(jù)此,警方研判分析該團(tuán)伙可能涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。經(jīng)近兩個(gè)月調(diào)查,10月31日,江北新區(qū)警方集中100多名警力,分成5個(gè)行動(dòng)小組,奔赴河南鄭州、山東、浙江等地區(qū),共抓獲犯罪嫌疑人61名。

經(jīng)查,該團(tuán)伙自河南鄭州某公司購(gòu)買了一套大宗商品交易軟件,并委托一公司進(jìn)行維護(hù),但實(shí)際上該系統(tǒng)并沒有接入國(guó)內(nèi)正規(guī)交易系統(tǒng),也沒有掛牌交易。該團(tuán)伙在全國(guó)5個(gè)城市開設(shè)分公司,以投資大宗交易商品為名進(jìn)行會(huì)員招募,后經(jīng)合并,將公司集中至南京、揚(yáng)州等地。

據(jù)悉,該交易系統(tǒng)分成兩層,上層為大宗交易商品系統(tǒng),下層為能表現(xiàn)交易商品價(jià)格、交易量走勢(shì)的K線走勢(shì)。所謂大宗交易的商品種類被規(guī)定為枕頭等生活物品,團(tuán)伙作為操盤方后臺(tái)操縱K線圖走向,并在微信群中散布利好消息,不斷吸引受害者投資。后通過大量拋單至價(jià)格下跌,前期高位接單的會(huì)員就會(huì)被套牢,隨后團(tuán)伙成員再操控此前注冊(cè)的“小號(hào)”低價(jià)買進(jìn),如此循環(huán)往復(fù)套取受害人資產(chǎn)。

“從目前查封的數(shù)據(jù)來看,在該交易平臺(tái)上注冊(cè)的會(huì)員達(dá)到8000多人,涉案的資金量超過4000多萬元。”辦案民警介紹,截至警方破案時(shí),對(duì)公賬戶上僅剩100多萬元。

目前,涉案的40多名嫌疑人被刑拘,案件在進(jìn)一步審查中。