公司股票在美國(guó)納斯達(dá)克上市，需要大量資金，拉升股票價(jià)格，只要投資的話，都能獲得幾倍、甚至十幾倍的回報(bào)。安徽合肥一家天合聯(lián)盟科技有限公司，憑著這樣的謊言，在短短幾個(gè)月的時(shí)間，騙了全國(guó)兩萬(wàn)多人，涉案資金高達(dá)20億。

2015年，揭洋先是在安徽六安成立了一家公司，主要從事航空旅游、代售機(jī)票方面的業(yè)務(wù)，后來(lái)又在安徽合肥等地成立了分公司。同時(shí)，揭洋在美國(guó)還有一家公司，并且有一只在納斯達(dá)克上市的股票。

朋友告訴吳女士，天合聯(lián)盟公司的股票準(zhǔn)備到紐約交易所上市，需要拉升股票價(jià)格，急需大量現(xiàn)金，等將來(lái)賺錢了，再把股票升值的錢回報(bào)給投資人，這是一個(gè)大好的發(fā)財(cái)機(jī)會(huì)。出于謹(jǐn)慎，吳女士決定先到合肥的天合聯(lián)盟公司實(shí)地看一看。在那里她發(fā)現(xiàn)，排隊(duì)交錢的投資人擠滿了走廊。

這么多人來(lái)投錢，吳女士放心了，她分多次投進(jìn)去六十多萬(wàn)。投錢以后，一開(kāi)始她每天去公司聽(tīng)課，負(fù)責(zé)人不停描繪美好的未來(lái)。可到了2016年4月份，天合聯(lián)盟公司的返利出現(xiàn)問(wèn)題。公司負(fù)責(zé)人揭洋也去了美國(guó)，不再露面。

2016年4月19號(hào)，很多人發(fā)現(xiàn)天合聯(lián)盟突然人去樓空，大部分投資者連本金都沒(méi)拿回來(lái)。隨后，合肥市公安局包河分局介入調(diào)查，確認(rèn)共有2萬(wàn)多名投資人被騙，涉及全國(guó)31個(gè)省份。

合肥市公安局包河分局經(jīng)偵大隊(duì)民警 屈曉隆：“涉案投資人數(shù)量是20300余人，投資金額累計(jì)投資額度是19.96億，目前就是能看到資金缺口是在3億元左右，而實(shí)際上投資人的損失要遠(yuǎn)高于3個(gè)億。 ”

4000元一單 年回報(bào)超1500%

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，投資人要想投資天合聯(lián)盟，需要先花4000元購(gòu)買資格，成為公司會(huì)員。成為會(huì)員后，就可以按照每份4000元的整數(shù)倍進(jìn)行投資，投資期限為9周，每周按一定比例返利。宣傳稱，一年下來(lái)，總回報(bào)將超過(guò)5倍，如果投資人繼續(xù)復(fù)投，一年返利將超過(guò)15倍，也就是投入4000塊錢，一年能拿到超過(guò)六萬(wàn)元的回報(bào)。如果投資人在三個(gè)月之內(nèi)，累計(jì)完成一百單，也就是40萬(wàn)的投資額，就可以申請(qǐng)成立報(bào)單中心，再發(fā)展新會(huì)員，又可以享受額外的分成。

所謂境外股票 無(wú)任何價(jià)值

投入4000塊錢，一年能拿到超過(guò)六萬(wàn)元的回報(bào)。這家天合聯(lián)盟公司到底是做什么的?它有能力支付這么高的回報(bào)嗎?據(jù)記者了解，天合聯(lián)盟負(fù)責(zé)人揭洋目前還在美國(guó)，而所謂的美國(guó)納斯達(dá)克股票，實(shí)際上無(wú)法上市公開(kāi)交易。

天合聯(lián)盟公司宣稱，公司主要經(jīng)營(yíng)范圍是航空旅游，代理銷售機(jī)票，但警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這完全是一個(gè)幌子。除了這十幾萬(wàn)的機(jī)票銷售額之外，公司再?zèng)]有任何實(shí)體業(yè)務(wù)，也沒(méi)有一分錢的盈利。而所謂的在美國(guó)納斯達(dá)克上市股票，也沒(méi)有任何價(jià)值。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，美國(guó)的股票市場(chǎng)和中國(guó)不同，天合聯(lián)盟公司的股票，根本就沒(méi)有人關(guān)注，也不能上市公開(kāi)交易。

據(jù)警方介紹，幾名嫌疑人從開(kāi)始就知道資金鏈早晚會(huì)斷裂，也做好了逃跑的準(zhǔn)備。由于擔(dān)心被警方凍結(jié)賬戶，他們?cè)诩依飪?chǔ)存了大量的現(xiàn)金，案發(fā)后，僅在其中一名嫌疑人家里，警方就搜獲了上千萬(wàn)的現(xiàn)金。 從2015年10月成立，到2016年4月崩盤，前后不過(guò)半年，天合聯(lián)盟就吸收投資20個(gè)億，平均每個(gè)月，都有3個(gè)億的進(jìn)賬。

看不懂的股票 能看懂的騙局

之所以會(huì)有這么多人上當(dāng)，一部分原因，是投資者對(duì)美國(guó)股票市場(chǎng)完全不了解，一聽(tīng)說(shuō)是在美國(guó)上市的股票，就以為實(shí)力雄厚。此外，也有很多投資人知道這里面存在著巨大的風(fēng)險(xiǎn)，但還是被超高的回報(bào)誘惑了。 目前，幾名涉案嫌疑人已經(jīng)被合肥市包河區(qū)檢察院提起公訴，案件正在進(jìn)一步審理中。