證券代碼：002121???????證券簡稱：科陸電子????????公告編號：2023079

??????????深圳市科陸電子科技股份有限公司

【資料圖】

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

??深圳市科陸電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三十

一次（臨時）會議審議通過了《關于召開公司2023年第五次臨時股東大會的議案》，

決定于2023年6月26日（星期一）召開公司2023年第五次臨時股東大會，審議董事

會提交的相關議案，現將本次會議的有關事項通知如下：

??一、會議召開的基本情況

券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管

指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關法律、行政法規、部門規章、規范

性文件以及《公司章程》的規定。

??現場會議召開日期、時間為：2023年6月26日下午14:30開始，會期半天；

??網絡投票日期、時間為：2023年6月26日，其中，通過深圳證券交易所交易系

統進行網絡投票的具體時間為2023年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

年6月26日上午9:15至下午15:00的任意時間。

司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表

??決的，以第一次投票表決結果為準。

???????（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

???????于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記

??在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出

??席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

???????（2）公司董事、監事及高級管理人員；

???????（3）公司聘請的見證律師及其他人員。

??深圳市科陸電子科技股份有限公司行政會議室。

???????二、會議審議事項

?????????????????????????????????????????備注

提案

????????????????????提案名稱???????????????該列打勾的欄目

編碼

???????????????????????????????????????可以投票

非累積投票提案

???????《關于追加?2023?年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額

???????度的議案》

???????特別提示和說明：

??過后提交，具體詳見公司刊登在2023年6月9日《證券時報》、《中國證券報》、《證

??券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《第八屆董

??事會第三十一次（臨時）會議決議的公告》。

??提案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。

?????三、本次股東大會現場會議的登記方法

??（1）登記時間：2023年6月20日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

??（2）登記地點：深圳市南山區高新技術產業園北區寶深路科陸大廈本公司證

券部，信函上請注明“參加股東大會”字樣；

??（1）法人股東須持加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人授權委托書、

股東賬戶卡、持股證明和出席人身份證原件進行登記；

??（2）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明進行登記；

??（3）委托代理人須持本人身份證原件、授權委托書（見附件）、委托人身份

證原件、股東賬戶卡和持股證明進行登記；

??（4）異地股東可以書面信函或者郵件方式辦理登記（信函或郵件方式以2023

年6月20日17:00前到達本公司為準，通過信函或郵件方式登記的，請致電確認）,

不接受電話登記。

??出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

?????四、參加網絡投票的具體操作流程

??本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（網址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件

一。

?????五、其他事項

行通知。

??通訊地址：深圳市南山區高新技術產業園北區寶深路科陸大廈本公司證券部

??郵政編碼：518057

??電話：0755-26719528

郵箱：zhangxiaofang@szclou.com

聯系人：張小芳

六、備查文件

特此公告。

??????????????????????????????深圳市科陸電子科技股份有限公司

????????????????????????????????????董事會

?????????????????????????????????二〇二三年六月八日

附件一：

??????????????????參加網絡投票的具體操作流程

????一、通過深交所交易系統投票的說明

????本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再

對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

????二、通過深交所交易系統投票的程序

????三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序

網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所

數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票

系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

?????????????????回?執

?截至2023年6月19日，我單位（個人）持有深圳市科陸電子科技股份有限公司

股票?????股，擬參加公司召開的2023年第五次臨時股東大會。

附注：

?回執剪報、復印或按以上格式自制均有效。

???????????????出席人姓名：

???????????????股東賬戶：

???????????????股東名稱：（簽章）

???????????????日期：

???????附件三：

??????????????????????????授?權?委?托?書

?????????茲全權委托???????????????????????（先生/女士）（身份證號

???????碼：?????????????????????）代表本人（單位）參加深圳市科陸電子科技股

???????份有限公司?2023?年?6?月?26?日召開的?2023?年第五次臨時股東大會，并于本次股東

???????大會按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按照自己的意愿

???????表決。

??????????????????????????????????????????????備注

提案????????????????????????????????????????該列打勾?同意?反對?棄權

??????????????????????提案名稱

編碼????????????????????????????????????????的欄目可

???????????????????????????????????????????以投票

非累積投票提案

????????《關于追加?2023?年度公司及子公司向銀行申請綜合

????????授信額度的議案》

?????????本授權委托書的有效期限為：???????????年???月???日至????????年???月???日。

?????????注?1、請對提案事項根據股東本人的意見選擇同意、反對或者棄權并在相應欄

???????內劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。

?????????注?2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位

???????公章。

?????????委托人簽名：??????????????????委托人身份證號碼：

?????????委托人股東賬戶：????????????????委托人持股數量：

?????????受托人簽名：??????????????????受托人身份證號碼：

?????????委托日期：????年???月???日

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