中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月10日訊 晨豐科技（603685.SH）今日盤中漲停，收報(bào)12.06元，漲幅10.04%。

昨晚，晨豐科技發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次向特定對象發(fā)行募集資金金額為44870.01萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充流動資金和償還銀行貸款。

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本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行的方式，公司將在中國證監(jiān)會同意注冊后的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機(jī)向特定對象發(fā)行。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為丁閔，發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日為公司第三屆董事會2023年第一次臨時會議決議公告日。本次發(fā)行的認(rèn)購價格為8.85元/股，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

若本次發(fā)行完成后，丁閔在公司擁有表決權(quán)的股份未超過公司已發(fā)行股票的30%，丁閔本次認(rèn)購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起十八個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；若本次發(fā)行完成后，丁閔持有在公司擁有表決權(quán)的股份超過公司已發(fā)行股票的30%，丁閔本次認(rèn)購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

晨豐科技本次向特定對象發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次向特定對象發(fā)行股票完成后，公司發(fā)行前滾存的未分配利潤由公司新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。本次向特定對象發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。若相關(guān)法律、法規(guī)對決議有效期有新的規(guī)定，從其規(guī)定。

截至預(yù)案出具之日，上市公司晨豐科技控股股東為求精投資，實(shí)際控制人為何文健和魏新娟。

2023年5月7日，丁閔與求精投資、香港驥飛、魏一驥簽署了《放棄表決權(quán)協(xié)議》，約定求精投資放棄其持有的上市公司33800381股股份（約占本次向特定對象發(fā)行前公司股份總數(shù)的20%）對應(yīng)的表決權(quán)，棄權(quán)期限自協(xié)議簽署日至該等股份過戶至收購人證券帳戶日為止；香港驥飛放棄其持有的上市公司39546000股股份（約占本次向特定對象發(fā)行前公司股份總數(shù)的23.40%）對應(yīng)的表決權(quán)，魏一驥放棄其持有的上市公司6323368股股份（約占本次向特定對象發(fā)行前公司股份總數(shù)的3.74%）對應(yīng)的表決權(quán)，香港驥飛、魏一驥的棄權(quán)期限自協(xié)議簽署日至收購人及其一致行動人持有的晨豐科技的股份比例超過求精投資、香港驥飛、魏一驥及其一致行動人合計(jì)持有的晨豐科技股份比例10%（含本數(shù)）以上或各方協(xié)商一致達(dá)成書面終止協(xié)議為止。

2023年5月7日，求精投資與丁閔簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定求精投資將其持有的公司33800381股無限售條件流通股通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給丁閔，占截至預(yù)案披露日公司總股本的20.00%。同日，求精投資分別與重湖私募和方東暉簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，求精投資通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向重湖私募和方東暉分別轉(zhuǎn)讓其持有的公司11387987股和14130632股股份，分別占截至預(yù)案披露日公司總股本的6.74%和8.36%。

上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，丁閔持有上市公司20%股份及表決權(quán)，求精投資、香港驥飛及魏一驥合計(jì)持有的表決權(quán)數(shù)量為0，上市公司控股股東及實(shí)際控制人變更為丁閔。

丁閔取得上市公司控制權(quán)后，在不考慮可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等其他因素導(dǎo)致股本數(shù)量變動的情況下，按照擬發(fā)行股數(shù)計(jì)算，本次發(fā)行完成后，丁閔持有的上市公司股份將增至84500952股，約占本次發(fā)行完成后上市公司總股本的38.46%。本次發(fā)行完成后，丁閔將進(jìn)一步鞏固上市公司控制權(quán)，本次向特定對象發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，丁閔是公司的關(guān)聯(lián)方，丁閔認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行股票的行為構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。

晨豐科技前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2021〕1955號文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司由主承銷商中德證券有限責(zé)任公司采用余額包銷方式，向社會公眾公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券415萬張，每張面值為人民幣100.00元，共計(jì)募集資金41500.00萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用560.25萬元后的募集資金為40939.75萬元，已由主承銷商中德證券有限責(zé)任公司于2021年8月27日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)證費(fèi)、資信評級費(fèi)和發(fā)行手續(xù)費(fèi)等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費(fèi)用（均不含稅）314.13萬元后，公司本次募集資金凈額為40625.62萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2021〕464號）。

晨豐科技發(fā)布2022年年度報(bào)告。2022年，晨豐科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.62億元，同比下滑24.92%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-4047.76萬元，同比下滑140.27%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-4652.36萬元，同比下滑158.26%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3.07億元。

晨豐科技2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額為4799.69萬元，上期金額為2473.32萬元。

經(jīng)晨豐科技2023年4月26日第三屆董事會第五次會議審議通過的《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》，根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司不滿足“上市公司年度報(bào)告期內(nèi)盈利且累計(jì)未分配利潤為正”的現(xiàn)金分紅前提條件，同時結(jié)合行業(yè)的發(fā)展情況和公司的經(jīng)營情況與發(fā)展戰(zhàn)略，公司2022年度擬不進(jìn)行利潤分配。2022年度利潤分配方案尚須經(jīng)2022年年度股東大會審議通過后實(shí)施。

晨豐科技2023年第一季度報(bào)告顯示，2023年一季度，晨豐科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.50億元，同比下滑16.77%；歸屬于上市公司股東的凈利潤389.81萬元，同比下滑27.95%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤274.65萬元，同比下滑23.06%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額4.05億元，同比下滑51.47%。