證券代碼：000887 證券簡稱：中鼎股份公告編號：2020-052 轉債代碼：127011 轉債簡稱：中鼎轉2
安徽中鼎密封件股份有限公司2019 年年度股東大會通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第三十次會議于 2020 年 6 月 12 日召開，會議決定于 2020 年 7 月 7 日(星期二)召開公司 2019 年年度股東大會，現將本次股東大會的有關事項公告如下：
一、召開會議基本情況
(一)本次股東大會的召開時間：
1、現場會議時間：2020 年 7 月 7 日(星期二)下午 3:00;
2、網絡投票時間：2020 年 7 月 7 日;
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2020 年 7月 7 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00;
通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2020 年 7月 7 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意時間。
(二)現場會議地點：安徽省寧國經濟技術開發區中鼎股份研發大樓董事會會議室;
(三)會議召集人：公司董事會
(四)會議召開的合法合規性：經公司第七屆董事會第三十次會議審議通過，決定召開2019 年年度股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
(五)股權登記日：2020 年 6 月 30 日(星期二);
(六)會議方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權;
(七)參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準;
(八)會議出席對象：
1、截至 2020 年 6 月 30 日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東;股東因故不能出席現場會議的，可書面委托代理人出席(被委托人不必為本公司股東)或在網絡投票時間內參加網絡投票。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師。
(九)提示公告：公司將于 2020 年 7 月 1 日(星期三)就本次股東大會發布提示性公告，提醒公司股東及時參加本次股東大會。
二、會議議題
(一)審議以下議案：
1、2019 年度董事會工作報告
2、2019 年度監事會工作報告
3、2019 年度財務決算報告
4、2019 年度利潤分配預案
5、2019 年度報告全文及摘要
6、2019 年度內部控制評價報告
7、關于補充確認 2019 年年度日常關聯交易的議案
8、募集資金存放與使用情況的專項報告(2019 年度)
9、關于修訂《公司章程》的議案
10、關于會計政策變更的議案
11、關于續聘會計師事務所的議案
12、關于董事會換屆選舉的議案
12.1、審議選舉夏鼎湖先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人的議案;
12.2、審議選舉夏迎松先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人的議案;
12.3、審議選舉馬小鵬先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人的議案;
12.4、審議選舉易善兵先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人的議案;
12.5、審議選舉翟勝寶先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人的議案;
12.6、審議選舉魏安力先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人的議案;
12.7、審議選舉黃攸立先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人的議案。
13、關于選舉公司非職工監事的議案
13.1、審議選舉潘進軍先生為公司第八屆監事會股東代表監事的議案;
13.2、審議選舉楊精軍先生為公司第八屆監事會股東代表監事的議案。
上述議案已經本公司第七屆董事會第三十次會議、第七屆監事會第二十五次會議審議通過，詳見 2020 年 6 月 15 日在巨潮資訊網上披露的相關公告。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表
提案編碼 提案名稱 備注
該列打勾的欄目可以投票
非累積投票提案
1.00 2019 年度董事會工作報告 √
2.00 2019 年度監事會工作報告 √
3.00 2019 年度財務決算報告 √
4.00 2019 年度利潤分配預案 √
5.00 2019 年度報告全文及摘要 √
6.00 2019 年度內部控制評價報告 √
7.00 關于補充確認 2019 年年度日常關聯交易的議案 √
8.00 募集資金存放與使用情況的專項報告(2019 年度) √
9.00 關于修訂《公司章程》的議案 √
10.00 關于會計政策變更的議案 √
11.00 關于續聘會計師事務所的議案 √
累積投票提案用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數
12.00 關于董事會換屆選舉的議案 應選人數(7)人
12.01 選舉夏鼎湖先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人的議案 √
12.02 選舉夏迎松先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人的議案 √
12.03 選舉馬小鵬先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人的議案 √
12.04 選舉易善兵先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人的議案 √
12.05 選舉翟勝寶先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人的議案 √
12.06 選舉魏安力先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人的議案 √
12.07 選舉黃攸立先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人的議案 √
13.00 關于選舉公司非職工監事的議案 應選人數(2)人
13.01 選舉潘進軍先生為公司第八屆監事會股東代表監事的議案 √
13.02 選舉楊精軍先生為公司第八屆監事會股東代表監事的議案 √
四、會議登記等事項
1、自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續;
2、受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證(復印件)、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記;
3、法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、加蓋公司公章的營業執照(復印件)、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記;由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持加蓋公司公章的營業執照(復印件)、法定代表人身份證明書、委托人身份證(復印件)、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記;
4、異地股東憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記，本公司不接受電話方式辦理登記;
5、登記地點：安徽省寧國經濟技術開發區中鼎股份證券事務部;
6、登記時間：2020 年 7 月 7 日上午 9:00～11:00，下午 1:00～4:00。
7、聯系方式：
聯系電話：0563-4181887
傳真號碼：0563-4181880 轉 6071
聯系人：汪松源
通訊地址：安徽省寧國經濟技術開發區中鼎股份
郵政編碼：242300
8、會議費用：與會股東食宿及交通費用自理。
五、股東參加網絡投票的具體操作流程
(一)本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，包括交易系統投票和互聯網投票，網絡投票程序如下：
1、投票代碼：360887
2、投票簡稱：中鼎投票
3、填報表決意見：
本次會議均為非累積投票提案，表決意見包括同意、反對、棄權
4、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
5、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
(二)采用交易系統投票操作流程：
本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為 2020 年 7 月 7 日上午9:30-11:30，下午 1:00-3:00。投票程序比照深圳證券交易所買入股票操作。
(三)采用互聯網投票的投票程序
1、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。
2 、 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 可 登 錄 網 址http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯網投票系統進行投票。
3、投資者進行投票的時間
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為 2020 年 7 月 7 日上午 9:15 至下午 3:00。
六、備查文件
1、公司第七屆董事會第三十次會議決議;
2、公司第七屆監事會事會第二十五次會議決議;
3、授權委托書。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 會
2020 年 6 月 15 日
附件：
授權委托書
茲全權委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2020 年 7 月 7 日召開的安徽中鼎密封件股份有限公司 2019 年年度股東大會，并代為行使表決權;若委托人沒有對表決權的行使方式作具體指示，代理人有權按自己的意愿表決。
提案編碼 提案名稱 備注
該列打勾的欄目可以投票
非累積投票提案
1.00 2019 年度董事會工作報告 √
2.00 2019 年度監事會工作報告 √
3.00 2019 年度財務決算報告 √
4.00 2019 年度利潤分配預案 √
5.00 2019 年度報告全文及摘要 √
6.00 2019 年度內部控制評價報告 √
7.00 關于補充確認 2019 年年度日常關聯交易的議案 √
8.00 募集資金存放與使用情況的專項報告(2019 年度) √
9.00 關于修訂《公司章程》的議案 √
10.00 關于會計政策變更的議案 √
11.00 關于續聘會計師事務所的議案 √
累積投票提案用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數
12.00 關于董事會換屆選舉的議案 應選人數(7)人
12.01 選舉夏鼎湖先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人的議案 √
12.02 選舉夏迎松先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人的議案 √
12.03 選舉馬小鵬先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人的議案 √
12.04 選舉易善兵先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人的議案 √
12.05 選舉翟勝寶先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人的議案 √
12.06 選舉魏安力先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人的議案 √
12.07 選舉黃攸立先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人的議案 √
13.00 關于選舉公司非職工監事的議案 應選人數(2)人
13.01 選舉潘進軍先生為公司第八屆監事會股東代表監事的議案 √
13.02 選舉楊精軍先生為公司第八屆監事會股東代表監事的議案 √
委托人(簽名或法定代表人簽名、蓋章)：
委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼)：
委托人股東賬號：被委托人簽字：
被委托人身份證號碼：委托人持股數：
委托日期：2020 年月日
注：1、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;
2、本授權委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束止;
3、委托人為法人，應加蓋法人公章并由法定代表人簽字。
